入金のない取引先と連絡がつかない・・・

輸入関係の会社を経営する男性からのご相談。
遠方に半年前から新規で取引をしていた会社があった。相手の会社は「インターネットを見て電話をした」との事で、20万～50万円分の商品の取引を交わす事になった。支払いもきちんと指定日に振り込むなど、かなり丁寧な対応に好感が持てる会社だった。つい先日、この取引先会社から「同業社に卸しをしたいのでまとめて購入したい」との連絡があり、およそ900万円分の商品を送った。これまでの実績もあり、安心していたのだが、支払い期日を過ぎても入金が無い･･･。直ぐに電話を掛けたがつながらない･･･連絡がつかない･･･。よく調べもいせずに取引をしていた自身の管理の甘さに気付き、相手の会社名を調べてみたが、よくわからなかった。
ここまできて自身が騙された事に気付き、相談にきたとのこと。

信用調査の結果

まずは法務局で登記簿の確認をするが、取引先の会社名での登記は確認できず、架空の会社であることがわかった。
次に依頼人が商品を発送していた場所を確認したところ、雑居ビルの一室に確かに事務所らしき部屋は確認でき、男性が2名出入りする様子が見られた。それぞれ尾行を実施し、自宅を突き止めた。
数日間の張り込みで、事務所に段ボールが大量に運び込まれるなどの様子がみられた。
この男達は同様に数社と取引をしていた詐欺グループである事がわかった。
依頼人の迅速な対応が功を成し、男が行方を眩ます前に対処することができた。